天盈配资炒股 华亚智能: 关于可转换公司债券2024年第三季度转股情况的公告
股票代码:003043 股票简称:华亚智能 公告编号:2024-097
转债代码:127079 转债简称:华亚转债
苏州华亚智能科技股份有限公司
关于可转换公司债券 2024 年第三季度转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
股票代码:003043 股票简称:华亚智能
转债代码:127079 转债简称:华亚转债
转股价格:54.89 元/股
转股期限:2023 年 6 月 26 日起至 2028 年 12 月 15 日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 15 号——可转换公司债券》等法规规定,苏州华亚智能科技股份有限公
司(以下简称“公司”)现将可转换公司债券(以下简称“可转债”)2024 年第三季
度转股及公司股份变动情况公告如下:
一、可转换公司债券基本情况
(1)可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州华亚智能科技股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》“证监许可〔2022〕2756 号”文核准,公司于 2022
年 12 月 16 日公开发行了 3,400,000 张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行
总额 34,000.00 万元。
(2)可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所“深证上〔2023〕14 号”文同意,公司 34,000.00 万元可转
换公司债券于 2023 年 1 月 16 日起在深交所挂牌交易,债券简称“华亚转债”,债
券代码“127079”。
(3)可转换公司债券转股期限
本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日(2022 年 12 月 22 日)
起满六个月的第一个交易日(2023 年 6 月 22 日)起至可转债到期日(2028 年
付息款项不另计息)。
说明:可转换公司债券转股期限开始日原定于 2023 年 6 月 22 日,因端午假
期及周末,实际开始日为 2023 年 6 月 26 日。
(4)可转换公司债券转股价格的调整
本次发行的可转换公司债券初始转股价格为 69.39 元/股。不低于募集说明书
公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一个交易日公司 A 股股票交
易均价。
根据公司 2022 年年度股东大会审议通过的利润分配方案,每股派发现金股
利 0.4 元(含税),“华亚转债”的转股价格由 69.39 元/股调整为 68.99 元/股,计
算过程如下:P1=P0-D=69.39-0.4=68.99 元/股。调整后的转股价格自 2023 年 6 月
议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。当日,
公司召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于向下修正可转换公司债券
转股价格的议案》,决定将“华亚转债”的转股价格由 68.99 元/股向下修正为 55.69
元/股。修正后的转股价格自 2023 年 7 月 3 日起生效。
根据公司 2023 年年度股东大会审议通过的利润分配方案,每股派发现金股
利 0.25 元(含税),“华亚转债”的转股价格由 55.69 元/股调整为 55.44 元/股,
计算过程如下:P1=P0-D=55.69-0.25=55.44 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 6
月 6 日(除权除息日)起生效。
调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予
限制性股票的议案》,共计向 112 名激励对象授予 126 万股股票。根据《募集说
明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“华亚转
债”的转股价格将由 55.44 元/股调整为 54.89 元/股。调整后的转股价格自 2024
年 6 月 21 日起生效。
二、可转换公司债券转股及股份变动情况
公司 2024 年第三季度因“华亚转债”转股形成的股份变动情况如下:
证券类型 本季度转股前 本季度变动 本季度转股后
可转换公司债券(张数) 3,399,316 -20 3,399,296
总股本(股数) 81,261,201 +36 81,261,237
三、其他事项
投资者如需了解“华亚转债”的其他相关内容,请查阅公司于 2022 年 12 月
特此公告!
苏州华亚智能科技股份有限公司
董事会
我们关注到二十届三中全会对促进生物医药、医疗装备等产业发展作出了改革部署,请问国家药监局在落实中央相关部署方面,有哪些具体打算呢?
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